ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun Binance aleyhine açtığı davada taraflar birbirlerinin elini tartıyor. SEC adım adım Binance’ın etrafındaki çemberi daraltıyor. Şimdi de çöken kripto borsası FTX ile Binance.US arasındaki ilişkiyi deşifre etti.
SEC ifşa etti: İlginç Binance FTX bağlantısı
Piyasalar, müşteriler ve sektör gözlemcileri, SEC’in kripto para devi Binance ve iştiraklerine karşı açtığı kapsamlı davayı incelemeye devam ederken, şaşırtıcı yeni ayrıntılar sürekli olarak gün ışığına çıkıyor. Kriptokoin.com’dan takip ettiğiniz üzere SEC’in mahkeme başvurusunda, Binance yöneticileri birden fazla dolandırıcılık suçlamasıyla karşı karşıya. SEC, çöken kripto borsasının, Binance’ın ABD’deki iştirakiyle önemli bir ilişki sürdürdüğünü iddia ediyor.
Düzenleyici kurumun 136 sayfalık şikayetinde beklenmedik ifşaatlar yer alıyor. Buna göre, Binance.US’nin OTC alım satım masası aracılığıyla Alameda Research ile önemli bir ilişkisi vardı. Bu ayrıntı, şikayete ilişkin dokümanın 55. sayfasında yer alıyor. Böylece, kripto dünyasındaki iki büyük kuruluş arasında daha önce radara yakalanmayan bir bağlantıyı ortaya çıkarıyor. Böylece, yasal savaşa başka bir entrika katmanı ekliyor.
SEC bu hafta 55. sayfada Alameda Research’e tek bir atıf yapıyor. Bunda, firmanın Mayıs 2020 ile Şubat 2022 arasında Binance.US’nin OTC işlemleri için genellikle tek karşı taraf olduğunu belirtiyor. Bu açıklama, Alameda Research’ü veya CEO’su Sam Bankman-Fried’i Binance davasıyla ilgili herhangi bir yanlış davranışa doğrudan dahil etmiyor. Bununla birlikte, Binance ve bağlı şirketlerine yönelik şikayete dahil etmesi tesadüfi de değil. Bu yüzden, önemsiz olarak görmek de pek mümkün değil.
SEC’in şikayetine Alameda Research’ün dahil olması ne anlama geliyor?
Alameda Research’ün şikayete dahil edilmesi, firmanın mevcut yasal sorunları göz önüne alındığında özellikle dikkat çekici. Kripto para borsası FTX’in kardeş şirketi olan Alameda, geçtiğimiz aylarda inceleme altına alındı. Şirketin CEO’su Caroline Ellison, diğer suçların yanı sıra telekulak dolandırıcılığı ve menkul kıymet dolandırıcılığı yapmak için komplo kurma suçlamalarını kabul etti. FTX’in eski CEO’su Bankman-Fried şu anda yargılanmayı bekliyor.
SEC belgesi, Binance.US’nin OTC Masasının 2021 yılında 654 milyon doların üzerinde işlem gördüğünü ortaya koyuyor. Ayrıca, büyük hacimli kripto/itibari para pariteleri için öncelikle kurumsal traderlara hizmet verdiğini açıklığa kavuşturuyor. Raporda ayrıca, Alameda Research’ün platformun OTC Masası aracılığıyla bu işlemler için sık sık karşı taraf olarak yer aldığı belirtiliyor.
Alameda Research’ün SEC’in şikayetine dahil olması, farklı bağlantılar anlamında önem kazanıyor. Çünkü, kripto şirketlerinin ve borsaların birbirleriyle ne ölçüde iş yaptığının altını çiziyor. Dünya çapındaki yetkililer dijital varlık piyasalarına yönelik denetimlerini artırıyor. Bu süreçte, sektör de finansal düzenlemelere uyumu iyileştirme konusunda artan bir baskıyla karşı karşıya kalıyor.
